加密货币持币地址可以造假吗

‘壹’ 链上追踪缅甸诈骗KK园区：仅两个地址，收到近1亿美元的加密货币

恋爱推销诈骗，又称“杀猪盘”，是与加密货币紧密相关的严重问题。诈骗者通常以恋爱关系的形式与受害者建立联系，最终诱使受害者投资虚假机会，榨取资金。据统计，2022年美国因“杀猪盘”造成的损失超过7亿美元，其中加密投资骗局接近25亿美元，这些数据不包括其他国家的受害者。

“杀猪盘”不仅对受害者造成巨大损失，也揭示了诈骗者本身的剥削。在中国和东南亚，绑架和贩卖活动在“杀猪盘”团伙中普遍存在，受害者被迫在恶劣条件下工作，实施诈骗。缅甸妙瓦底等地方因其政治不稳定，成为这类活动的重灾区。

Chainalysis分析师Eric Heintz指出，“杀猪盘”团伙通常租用场地，实施诈骗活动。这些园区的主人会提供“安全保障”，防止受害者逃跑。诈骗者使用加密货币接收受害者资金，有时还会让家属支付赎金以换取自由。

仅两个地址便关联到近1亿美元的加密货币交易。Heintz提供的赎金地址与一家在KK园区经营的“杀猪盘”团伙相关。链上分析显示，这些地址收到大量资金，部分与诈骗地址有关，自2022年7月开始活跃以来，两个地址合计接收约1亿美元加密货币，揭示了诈骗团队的巨大收入。

加密生态系统正采取行动应对“杀猪盘”。Tether和OKX与美国司法部合作，冻结了2.25亿美元USDT代币，与东南亚诈骗集团相关。Tether将1300个加密钱包列入黑名单，自去年11月向美国当局开放平台以来，黑名单显着增长。韩国牵头的国际刑警组织在2023年底的行动中，逮捕了3500名与网络诈骗有关的犯罪分子，没收了3亿美元资金，其中1亿美元为加密资产。

值得注意的是，大部分追踪到的加密货币交易发生在Tron区块链上，该网络交易费用低廉，已成为行业最大的网络之一。

综上所述，“杀猪盘”不仅对受害者造成巨大损失，也揭露了诈骗者背后的残酷剥削。加密生态系统通过采取行动，逐步打击此类犯罪活动。然而，持续的监控和合作是确保安全、预防未来诈骗的关键。

‘贰’ 加密虚拟货币是骗人的吗，有人说是传销真的可以赚钱吗

加密虚拟货币在我国是合法存在的，不是传销骗局。
庞氏骗局是一种诈骗性的投资运作，它是利用投资者自己的钱作为回报支付给投资者，或者利用新投资人的钱支付给老投资者，而非通过公司本身经营所赚的钱作为回报。当没有足够的新投资人加入便导致庞氏骗局瓦解，最后的投资人便会蒙受损失。
虚拟货币是一个无中央管理机构的自由软件项目，因此，没有人能够对投资回报做虚假的陈述。就像其他主要货币，如黄金、美元、欧元、日元等，虚拟货币不能保证购买力并且汇率是自由浮动的。由此导致的波动性使得虚拟货币持有者无法预测获利或损失。
目前，比较知名的虚拟货币有比特币、福源币、莱特币。

但打着虚拟货币以及比特币的幌子进行传销诈骗的币种不在少数，例如，央视网报道的代币理财骗局，比特币之家网曝光的维卡币、BBT造币传销骗局。

‘叁’ 加密货币是不是骗局

交易合法，交易所不合法

首先要理清的一点，ICO在国内是不合法的，数字货币交易所也是不可以的。关于数字货币交易却没有明令禁止，但也同样做出了相关的风险提示并申明，数字货币交易是不具备相关法律效益的。

但是在国外，有部分国家是支持加密货币交易的，相关的法律法规也在逐渐完善。也就是说加密货币交易，按照世界宏观来讲，它在部分国家是合法的，但大部分国家都持观望态度。即不合法，也不违法，同样也不受法律保护。一旦上当被骗，国家或机构是不糊帮助你追回的。

合法不合法不好说

但是骗子，圈钱是肯定的

自从有了比特币，现在的数字货币都拿比特币说事

本人亲身经历，亲戚，不知道在哪里让人忽悠投资，买了个什么K代币。

过年的时候就说要升值，说将来要涨到14万美刀一枚。现在让套住了。想拿也拿不出来

近期说，要去深圳开万人大会，又要去珠港澳免费 旅游 。

让人忽悠住了，投了十多万。我还弄了一万多肯定是回不来了

现在每天就是给他们画大饼，今天说涨多少，明天涨多少

比特币现在都不好说怎么样

说不定哪天就崩盘了

咱们老百姓辛幸苦苦挣点血汗钱，还是老老实实存银行最好

千万不要听人忽悠，投资这，投资哪

收益多高，都是骗人的

存银行最保险了

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加密货币交易完全合法吗？

加密货币交易分几种情况，个别情况只能说不违法，仅在少数区域算是合法。

在国内，如果是在平台上交易加密货币，这是违法的。因为国家有规定不许交易平台提供加密货币买卖服务。在平台上参与买卖的人其实也是违法的。

但是，由于国家也有规定比特币是合法的虚拟资产，所以个人持有和交换、交易、赠送是合法的。可以两个人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服务的都是违法。

在国外，在某些缺乏监管的地区交易加密货币，只能说不合法，因为当地法律没有规定。只要交易中的行为不触犯当地法律就可以。例如印度。

而也有部分国家是承认加密货币交易的合法地位的，在这些国家买卖加密货币受当地法律保护，例如日本。

2018年绝大多数与犯罪有关的加密货币最终都是通过基本的在线兑换服务进行洗钱。 Chainalysis的区块链研究人员计算出，去年总额超过10亿美元与犯罪有关的加密货币中，约有64%是通过简单地将其存入数字资产交易所并进行交易而被洗成干净和合法的资金。

洗钱者使用其他点对点（P2P）兑换服务，进一步清理其非法处理资金的的12%。这意味着去年超过四分之三的“非法”加密货币在某种程度上通过了在线兑换服务进行处理。Chainalysis表示，大多数非法资金实际上通过交易所兑换或点对点交易兑换，其余资金通过混合服务、比特币ATM和赌博网站等其他转换服务进行兑换。

这些数字基金中的大部分是通过黑客攻击加密货币交易所直接盗取。研究人员指出，价值3600万美元的以太坊也在2018年被盗，通常是通过网络钓鱼、庞氏骗局或退出诈骗进行盗取。

报告表示，之前有关传统货币的洗钱罪案调查，分析师可以通过洗钱案件被成功起诉后，回推整个过程，对已检测到的总活动量进行假设来估算洗钱活动。但加密货币通常具有透明和完整的交易数据，这为跟踪和估计提供了新的途径。

和传统货币一样，加密货币的洗钱有三个不同的阶段：放置、分层和整合。因此，一个成功的洗钱计划包括将犯罪资金“投放”到金融系统中，将其四处转移或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常通过企业进行，使其看起来像合法利润。

投资还是找正规的平台哈，就算亏也亏个明白。国内证券市场和期货市场都是合法的投资场所，其他的不要选择。最近几年比特币延伸出来的很多杂七杂八的各类币，都是以前现货黄金白银或者炒邮票的那批转型的坑，骗你没商量，远离这类推销。

加密货币交易平台是否合法，主要是看该加密货币交易平台是否正规，因为目前市面上有部分加密货币交易平台是不法分子为了圈钱还创建的，这样的交易平台最后都是会跑路的，最为重要的是因涉及圈钱洗黑钱等不法行为，所以该加密货币交易平台是不合法，当然还是有很多加密货币交易平台是合法的。