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不靠譜加密貨幣交易

發布時間:2023-02-06 06:21:23

Ⅰ 數字貨幣是不是騙局

有一些是;比如
一;ICO也被稱為代幣銷售。代幣生產和眾籌,是初創企業通過向早期支持者發行新數字代幣籌集資金以支持其發展的創新方式。 由於ICO能夠籌集大量資金並ICO領域內並沒有完善的法律規定,因此它已成為網路犯罪分子的有吸引力的市場。
詐騙者將創造一種看似合理的產品,以吸引相信公司未來發展的投資者投資。 在籌集到足夠的金額後,這個ICO的創始團隊就會帶著數字資產消失的無影無蹤。 以小編在CoinBAB平台和其它幾個著名平台操作的經驗來看,Confido就是一個典型的ICO詐騙案例,他們宣稱正在研發一個基於智能合約的ICO平台,該平台在募集了大約37.5萬美金後瞬間消失。
為避免自己成為ICO騙局的受害者,請務必在投資前對ICO進行深入研究。 自己要熟悉產品/服務,核實ICO背後公司的合法性,研究該項目的創始人背景。 同時你可以在Reddit和BitcoinTalk論壇尋找合法的項目,因為其他社區成員很可能已經做了一些研究,而這些研究通常是在這些平台上共享的。

騙局之二:廣告詐騙
警惕那些引導你進入釣魚網站的數字貨幣平台廣告,最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所網站廣告和放在Reddit上的Trezor硬體錢包廣告。一定要將正確的鏈接保存書簽,而且不要瀏覽其他看起來很相似的鏈接。Mwtamask等Chrome的擴展應用也可以幫助避開釣魚網站,想要賺錢就要冒險,但是在冒險的前提必須要多學習、多看才行。

騙局之三:虛假贈送
現在有部分不合法的數字貨幣交易平台大張旗鼓的打著免費贈送XX數字貨幣幾百個,幾千個、甚至更多,行業人士一看就知道這些不靠譜,其目的就是騙你去注冊,當你真正注冊成功之後他們會找各種理由推託。加密數字貨幣也屬於資產,沒有人願意平白無故的把自己的資產毫無條件的贈送給任何人,除非是合法的、專業且正規的交易平台,CoinBAB和其它幾個平台在這方面做的還是不錯,當你入駐之後會送你十幾枚、幾十枚的新型的貨幣讓你嘗試操作一下,小編看來這是比較人性化的。

騙局之四:虛假交易所和錢包網站
為了確保讓更多潛在用戶看到,犯罪分子通常會購買Google廣告。 這樣虛假網站就會在人們搜索錢包或者交易所的時候以第一結果出現在用戶眼中。 為避免這種情況,請仔細檢查您所在頁面的網址,並確保其網址正確。也可以在Twitter或其他社交媒體渠道上尋找這些服務的提供商,以便實時更新最新信息。
國內的網站大家更要注意,如打開網站遇到釣魚網站、沒有備案的網站、或是備案不明確的網站等等,這些都是屬於非法網站,不被國家不被行業認可的網站,大家注意!
現在有很多釣魚網站雖說是備案了,但是新手小白會很難看出來,如果是非法的網站他們不可能用自己的信息備案,他們會利用第三方的虛擬資料進行備案,這樣新手小白一般很難看出來。

騙局之五:拉人頭
某些平台為了吸引更多會員加入,往往會採取傳銷方式進行瘋狂的推廣,美其名曰「動態獎」本質上就是「拉人頭」。
我們以「萬福幣詐騙案」為例,每個級別對應不同的獎金回報,發展了下線就能獲得提成,並可層層提成,最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成,發展的會員達到一定數量還可晉升級別,獲得更多提成;5鑽級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%
在小編看來,正規合法的交易平台一部分是沒有邀請鏈接的,因為他們不缺用戶,至少在小編以前做CoinBAB的時候是這樣的。只要平台口碑好,活躍用戶多,不管在哪裡,都會非常受歡迎。所以小編一直認為非法的平台絕對做不長久的,盡管部分人是賺錢了,但是早晚也要吐出來。

Ⅱ 加密貨幣,是金融創新還是「龐氏騙局」

從單價9000美元到超過6.4萬美元,再到一度跌破3萬美元,加密貨幣比特幣在一年時間里走出「過山車」行情。一邊「造富」,一邊「割韭菜」,劇烈波動表象下,比特幣真實價值幾何?應如何看待加密貨幣?

不少金融業人士表示,很難評估比特幣到底有沒有實際價值,投資加密貨幣面臨較大風險,投資者應謹慎選擇。

加密貨幣價值何在

以比特幣、以太幣和瑞波幣為代表的加密貨幣並沒有主權信用背書,是通過演算法生成的。因此,加密貨幣能不能稱為貨幣,在業內存在較大爭議。

紐約大學經濟學家努里爾·魯比尼表示,加密貨幣不滿足貨幣的基本標准,不算新形式的貨幣。加密貨幣甚至不能算是資產,沒法計算價值。

歐洲央行副行長德金多斯同樣認為,很難看出加密貨幣的潛在價值,市場參與者應該為進一步價格波動做好准備。

具體到比特幣,英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示,從供需關系看,一段時間以來比特幣上漲源於總量稀缺、需求上漲。不過,郭傑認為,比特幣價值體系還沒有建立起來,因此也沒有完全按供需關系波動,傳統分析框架只適用於可被投資者明確價值的商品。

野村綜合研究所研究員木內登英說,比特幣近期波動主要與美國新能源 汽車 公司特斯拉是否接受比特幣購車的態度變化有關。木內登英認為,正是由於使用價值不明確,比特幣波動性才如此之高。

是否新一輪金融騙局

金融史上,「鬱金香泡沫」「南海泡沫」等騙局層出不窮。如今,只在小眾范圍得到認可的加密貨幣卻炒出「天價」,同樣有人質疑,加密貨幣會不會是新的金融騙局?

新加坡國立大學客座教授白士泮認為,加密貨幣如比特幣原本只是吸引相信區塊鏈技術、擁護去中心化金融理念的人,在小眾社群被接受為支付工具,但近期比特幣價格劇烈波動更源於市場炒作和越來越多的投機者加入。

郭傑表示,比特幣實際應用場景非常有限,其價格飆升是典型的投機泡沫,與17世紀荷蘭「鬱金香泡沫」相似,甚至可以說是「龐氏騙局」。郭傑說,追捧加密貨幣的機構擅長用晦澀難懂的 科技 術語,說服投資者相信這是革命性現象,創造市場盲目投資的「羊群效應」。

美國伊利諾伊理工大學斯圖爾特商學院經濟學教授哈伊里·圖爾克表示,加密貨幣有不受政府幹預監管、跨境方便的特點,受到一部分人追捧。但仔細分析,這種需要不斷有新投資者加入才能提高價格的邏輯基本就是一種「龐氏騙局」。

監管路在何方

各國貨幣監管機構普遍認為,加密貨幣用演算法隱藏了使用者的身份、行蹤,為非法活動提供便利。同時加密貨幣杠桿率極高,給金融體系帶來風險。

市場研究機構MRB合夥公司分析師聖地亞哥·埃斯皮諾薩分析,由於央行和政府無法介入加密貨幣交易,因此難以得到官方支持。他認為,美國市場監管機構將進一步採取措施持續監管加密貨幣。

另據日本《讀賣新聞》網站報道,加密資產交易杠桿率高,在利潤巨大的同時,風險同樣巨大。缺乏真實資產作支撐的加密貨幣交易已呈現「泡沫」態勢。

美國財政部此前表示,加密貨幣價格飆升帶來負面影響,因此制定了新的金融賬戶報告制度。加密貨幣和加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣的支付服務賬戶將納入政府監測范疇。

Ⅲ 加密貨幣是不是騙局

交易合法,交易所不合法

首先要理清的一點,ICO在國內是不合法的,數字貨幣交易所也是不可以的。關於數字貨幣交易卻沒有明令禁止,但也同樣做出了相關的風險提示並申明,數字貨幣交易是不具備相關法律效益的。

但是在國外,有部分國家是支持加密貨幣交易的,相關的法律法規也在逐漸完善。也就是說加密貨幣交易,按照世界宏觀來講,它在部分國家是合法的,但大部分國家都持觀望態度。即不合法,也不違法,同樣也不受法律保護。一旦上當被騙,國家或機構是不糊幫助你追回的。

合法不合法不好說

但是騙子,圈錢是肯定的

自從有了比特幣,現在的數字貨幣都拿比特幣說事

本人親身經歷,親戚,不知道在哪裡讓人忽悠投資,買了個什麼K代幣。

過年的時候就說要升值,說將來要漲到14萬美刀一枚。現在讓套住了。想拿也拿不出來

近期說,要去深圳開萬人大會,又要去珠港澳免費 旅遊 。

讓人忽悠住了,投了十多萬。我還弄了一萬多肯定是回不來了

現在每天就是給他們畫大餅,今天說漲多少,明天漲多少

比特幣現在都不好說怎麼樣

說不定哪天就崩盤了

咱們老百姓辛幸苦苦掙點血汗錢,還是老老實實存銀行最好

千萬不要聽人忽悠,投資這,投資哪

收益多高,都是騙人的

存銀行最保險了

哈嘍大家好,我是滴神;滴福記(DFG,Digital Finance Group)致力於為大家普及區塊鏈相關知識,傳遞最新的區塊鏈行業資訊,分享有關區塊鏈的趣聞。歡迎大家關注。


加密貨幣交易完全合法嗎?

加密貨幣交易分幾種情況,個別情況只能說不違法,僅在少數區域算是合法。


在國內,如果是在平台上交易加密貨幣,這是違法的。因為國家有規定不許交易平台提供加密貨幣買賣服務。在平台上參與買賣的人其實也是違法的。


但是,由於國家也有規定比特幣是合法的虛擬資產,所以個人持有和交換、交易、贈送是合法的。可以兩個人私下交易,但是不能搭建平台交易。提供平台服務的都是違法。


在國外,在某些缺乏監管的地區交易加密貨幣,只能說不合法,因為當地法律沒有規定。只要交易中的行為不觸犯當地法律就可以。例如印度。


而也有部分國家是承認加密貨幣交易的合法地位的,在這些國家買賣加密貨幣受當地法律保護,例如日本。

2018年絕大多數與犯罪有關的加密貨幣最終都是通過基本的在線兌換服務進行洗錢。 Chainalysis的區塊鏈研究人員計算出,去年總額超過10億美元與犯罪有關的加密貨幣中,約有64%是通過簡單地將其存入數字資產交易所並進行交易而被洗成干凈和合法的資金。

洗錢者使用其他點對點(P2P)兌換服務,進一步清理其非法處理資金的的12%。這意味著去年超過四分之三的「非法」加密貨幣在某種程度上通過了在線兌換服務進行處理。Chainalysis表示,大多數非法資金實際上通過交易所兌換或點對點交易兌換,其餘資金通過混合服務、比特幣ATM和賭博網站等其他轉換服務進行兌換。

這些數字基金中的大部分是通過黑客攻擊加密貨幣交易所直接盜取。研究人員指出,價值3600萬美元的以太坊也在2018年被盜,通常是通過網路釣魚、龐氏騙局或退出詐騙進行盜取。

報告表示,之前有關傳統貨幣的洗錢罪案調查,分析師可以通過洗錢案件被成功起訴後,回推整個過程,對已檢測到的總活動量進行假設來估算洗錢活動。但加密貨幣通常具有透明和完整的交易數據,這為跟蹤和估計提供了新的途徑。

和傳統貨幣一樣,加密貨幣的洗錢有三個不同的階段:放置、分層和整合。因此,一個成功的洗錢計劃包括將犯罪資金「投放」到金融系統中,將其四處轉移或「分層」以避免被發現,然後將這些資金「整合」到實體經濟中,通常通過企業進行,使其看起來像合法利潤。


投資還是找正規的平台哈,就算虧也虧個明白。國內證券市場和期貨市場都是合法的投資場所,其他的不要選擇。最近幾年比特幣延伸出來的很多雜七雜八的各類幣,都是以前現貨黃金白銀或者炒郵票的那批轉型的坑,騙你沒商量,遠離這類推銷。

加密貨幣交易平台是否合法,主要是看該加密貨幣交易平台是否正規,因為目前市面上有部分加密貨幣交易平台是不法分子為了圈錢還創建的,這樣的交易平台最後都是會跑路的,最為重要的是因涉及圈錢洗黑錢等不法行為,所以該加密貨幣交易平台是不合法,當然還是有很多加密貨幣交易平台是合法的。

Ⅳ 加密貨幣是騙局嗎

不是騙局。
加密貨幣通常是通過某種分布式系統建立的,在該系統中所有權和交易通過加密計算得到處理和保護。一個典型的例子是區塊鏈 ——一個加密的分類賬本,在全球數百萬台計算機上復制,其中包含所有交易的記錄和貨幣所有權的證明。
如此龐大的計算量是難以估計的,這就引出了第一個問題:電力消耗。因為比特幣的保護方式是使用「工作量證明」系統。創建的每個新比特幣都需要完成越來越困難的計算,這也會向區塊鏈添加新塊並處理交易。因為製作新區塊非常困難,所以你知道最長的區塊鏈是最可靠的。因此,試圖篡改比特幣區塊鏈需要將整個比特幣社區的其餘部分放在一起計算。這么做大幅提升了計算速度,但它消耗的電量驚人—— 大約每年 130 太瓦時,或超過整個瑞典的國家用電量。以太坊目前使用相同的工作量證明系統,每年需要消耗大約 50 太瓦時 ——和羅馬尼亞一年的用電量差不了多少。並且這些步驟助長了大量的溫室氣體排放,尤其是在中國。
拓展資料
不要將加密貨幣再叫虛擬貨幣了。
首先,最多人犯的錯誤,就是將加密貨幣稱呼為虛擬貨幣。你在巨商賺到的錢是虛擬貨幣,你玩Fate/Grand Order用的聖晶石是虛擬貨幣,但稱呼比特幣(Bitcoin)為虛擬貨幣,就非常不準確了。
比較准確的稱呼,應該為「加密貨幣」(Cryptocurrency)。有人認為,加密貨幣背後沒有國家或銀行支撐,所以非常虛擬、並不可靠,但假如加密貨幣是虛擬的話,你手上的港幣、人民幣或美金,難道又不虛擬嗎?其實,加密貨幣比傳統貨幣真得多,亦可信得多。
理解加密貨幣的最簡單方法,就是數簿理論。簡化地說,假如你將錢存入銀行,你的存款將會化為銀行戶口上的銀碼,亦只有你與銀行持有數簿紀錄你擁有這些錢。萬一發生《搏擊會》(Fight Club)式大爆炸,或是銀行被黑客入侵(時有發生)修改存款紀錄,你的存款將可能化為烏有。

Ⅳ 我在一家加密貨幣交易平台上被騙了,可以去法院起訴嗎

在一家加密貨幣交易平台上被騙了,應到公安機關報案。
如果是經濟糾紛,或者不是詐騙,可以向工商機關投訴。
也可以去法院起訴。
千萬不要相信所謂的黑客,小心被詐騙。

Ⅵ 數字加密貨幣騙局:你知道要注意什麼嗎

不參加賭博的人永遠不會輸!數字加密貨幣,如比特幣之類,基本上都是騙局,遠離就永遠不會上當!

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